التحقق من الأخبار السلبية
كن سبّاقاً في كشف المخاطر الخفية.
تجاوز حدود فحص قوائم العقوبات مع خدمة التحقق من الأخبار السلبية من أوبتيموم، المدعومة بمصادر إخبارية عالمية موثوقة، ووسائل إعلام مُتحقق منها، ومنشورات تنظيمية. تساعد الخدمة المنظمات على رصد الأخبار السلبية ذات الصلة، ومؤشرات الجرائم المالية، والمخاوف التنظيمية، ومؤشرات مخاطر السمعة. ومن خلال دمج معلومات الأخبار السلبية ضمن عملية العناية الواجبة، تمكّن أوبتيموم فرق المخاطر والامتثال من التحقيق في المخاوف المحتملة في وقت مبكر، وتطبيق نهج أكثر استنارة وقائم على المخاطر، وتوثيق القرارات بوضوح أكبر.
معلومات إعلامية متعددة اللغات
تشمل الخدمة الفحص من خلال وسائل إعلام عالمية موثوقة ومُتحقق منها، وتحديثات مستمرة عبر تدفقات بيانات مباشرة، وتغطية لأكثر من 15 لغة، مع إمكانية الوصول عبر منصة ويب وواجهة برمجة التطبيقات (API). ويدعم ذلك أعمال العناية الواجبة العابرة للحدود، حيث قد تُنشر المعلومات ذات الصلة في دول ولغات وصيغ وأنواع مختلفة من المصادر.
القدرات الرئيسية
يجمع فحص الإعلام السلبي بين التغطية الإعلامية العالمية، والتحديثات المستمرة للبيانات، وإمكانيات الفحص القابلة للتخصيص، لمساعدة الفرق على تحديد مؤشرات المخاطر ذات الصلة بسرعة وموثوقية.
الفحص الآني للأخبار السلبية
رصد إشارات الأخبار السلبية ذات الصلة أثناء الانضمام، والعناية الواجبة المعززة، والمراجعات الدورية، والتحقيقات، والتقييمات المرتبطة بالمعاملات، والمراجعات المدفوعة بالأحداث.
مصادر إخبارية وتنظيمية عالمية موثوقة
الفحص مقابل مصادر إخبارية عالمية موثوقة ووسائل إعلام مُتحقق منها ومنشورات تنظيمية، لتمكين الفرق من الوصول إلى معلومات آنية وذات صلة وقابلة للتتبع عبر مختلف الاختصاصات القضائية.
تحديثات مستمرة عبر التدفقات الحيّة
الاستفادة من تدفقات بيانات حيّة محدّثة باستمرار لدعم الوعي المستمر بالمخاطر ورصد المستجدات التي قد تستدعي التحقيق أو التصعيد أو تحديث تقييم مخاطر العميل.
تغطية متعددة اللغات
دعم الفحص بأكثر من 15 لغة، لمساعدة المنظمات على رصد المعلومات الإعلامية ذات الصلة عبر الأسواق الدولية والعلاقات العابرة للحدود.
فحص قابل للتخصيص وقائم على المخاطر
تنظيم التطابقات المحتملة وأحداث المراقبة حول الكيان المعني. تساعد التنبيهات المجمّعة على مستوى الكيان في تقليل التكرار وتركيز المراجعة البشرية وإنشاء سجل أوضح لنشاط الفحص.
ضوابط القوائم المحلية والداخلية
عند الاقتضاء، يمكن دمج معلومات الأخبار السلبية الخارجية مع القوائم السوداء والبيضاء الخاصة بالمنظمة وغيرها من القوائم المحلية أو المعيارية لدعم سياسات المخاطر الداخلية.
التنبيهات على مستوى الكيان والوعي المستمر
تجميع التنبيهات ذات الصلة حول الكيان قيد المراجعة، واستخدام المراقبة المستمرة لرصد المستجدات التي قد تستدعي التحقيق أو التصعيد أو تحديث تقييم مخاطر العميل.
ما الذي قد تساعد الخدمة في تحديده؟
قد تساعد خدمة التحقق من الأخبار السلبية في رصد التقارير الإعلامية أو المنشورات التنظيمية المرتبطة بالاحتيال أو الفساد أو الرشوة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التحايل على العقوبات أو المخالفات المالية الجسيمة أو الإجراءات التنظيمية أو الأضرار البيئية أو المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان أو غيرها من مخاطر السمعة الجوهرية.
وتُعد نتيجة البحث الإعلامي مؤشرًا معلوماتياً وليست حكمًا نهائيًا. وينبغي مراجعة كل نتيجة ضمن سياقها، مع الأخذ في الاعتبار هوية الشخص أو الجهة المعنية، والمصدر، وتاريخ النشر، وطبيعة الادعاء، وحالة الإجراء التنظيمي، ومدى ارتباطه بالكيان قيد المراجعة.
ربط الأخبار السلبية بسير العمل الأوسع
يمكن استخدام خدمة التحقق من الأخبار السلبية جنباً إلى جنب مع فحص العملاء وفحص المعاملات وتقييم مخاطر العملاء ومراقبة المعاملات ورصد الاحتيال والمراقبة اليومية المستمرة وإدارة الحالات ودعم التقارير التنظيمية. ويتيح ذلك النظر في الإشارات الإعلامية ذات الصلة ضمن سياق العلاقة والمخاطر الأوسع، بدلاً من التعامل معها كنتيجة بحث منعزلة.
ويتيح ذلك النظر في الإشارات الإعلامية ذات الصلة ضمن السياق الأوسع للعلاقة والمخاطر، بدلًا من التعامل معها كنتيجة بحث منفصلة.
حالات الاستخدام الشائعة
يمكن لخدمة التحقق من الأخبار السلبية أن تدعم العناية الواجبة للعملاء والأطراف المقابلة، والعناية الواجبة المعززة، ومراجعات الموردين والأطراف الثالثة، وفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وقرارات الاستثمار، وبدء التعامل مع العملاء، والمراجعات الدورية، وتقييم مخاطر المعاملات، وإدارة مخاطر السمعة، والتحقيقات الناتجة عن الأحداث.
ويتيح ذلك النظر في الإشارات الإعلامية ذات الصلة ضمن السياق الأوسع للعلاقة والمخاطر، بدلًا من التعامل معها كنتيجة بحث منفصلة.
أضف عمقاً أكبر لعملية العناية الواجبة لديك.
اكتشف كيف يمكن لأوبتيموم للخدمات المهنية مساعدة فريقك على رصد الإشارات الإعلامية والتنظيمية ذات الصلة بشكل آني ودمجها ضمن عملية مراجعة مبنية على المخاطر.
اطلب الخدمة الآن