قواعد بيانات المراقبة العالمية
افحص المخاطر عالمياً. وراقب باستمرار.
توفّر قواعد بيانات المراقبة العالمية من أوبتيموم للخدمات المهنية فحصاً يشمل قوائم العقوبات العالمية وقوائم المراقبة والأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs) وأقاربهم وشركائهم المقربين (RCAs)، للأفراد والشركات والسفن والطائرات. صُمم الحل لإضافة طبقة إضافية من ضوابط اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، بمساعدة المنظمات على رصد التعرّض المحتمل للمخاطر أثناء الانضمام ومراجعات العملاء والمعاملات والمراقبة المستمرة. ويجمع الحل بين بيانات المخاطر والمعلومات العالمية وقواعد فحص قابلة للتهيئة وقوائم خاصة بكل منظمة.
بيانات عالمية لرؤية أشمل للمخاطر
تشير مواد المزوّد إلى تغطية تشمل أكثر من 220 دولة، وأكثر من 3,000 نقطة بيانات، وتحديثات للبيانات كل 15 دقيقة. كما يوفّر الحل معلومات بيانية مع توسّع آلي، بما يساعد الفرق على الحفاظ على رؤية أحدث لمعلومات المخاطر المتغيرة.
القدرات الرئيسية
تجمع مجموعات بيانات المراقبة العالمية بين فحص العقوبات، وقوائم المراقبة، والأشخاص المعرّضين سياسيًا (PEP)، وأقاربهم والمقربين منهم (RCA) ضمن منصة واحدة قابلة للتخصيص، مما يمنح المؤسسات رؤية مستمرة لمستوى التعرض للمخاطر لدى الأفراد والشركات والسفن والطائرات.
فحص قوائم العقوبات والمراقبة
فحص الكيانات مقابل بيانات العقوبات وقوائم المراقبة العالمية ذات الصلة، ضمن إجراءات بدء التعامل مع العملاء والمراجعات الدورية والفحوصات المرتبطة بالمعاملات والعناية الواجبة الناتجة عن الأحداث.
فحص الأشخاص المعرّضين سياسياً وأقاربهم
دعم فحص الأشخاص المعرّضين سياسيًا وأقاربهم والمقربين منهم، ضمن إطار أوسع لضوابط اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مبني على المخاطر.
القوائم المحلية والمخصصة
إضافة القوائم السوداء والبيضاء الخاصة بالمنظمة إلى النظام وتحديد القوائم التي تُستخدم في كل عملية فحص. ويتيح ذلك للفرق الجمع بين قواعد البيانات العالمية ومعلومات المخاطر المحلية والضوابط الداخلية.
المراقبة المستمرة الآلية
استمرار المراقبة بعد الفحص الأولي. تساعد المراقبة المستمرة الآلية في رصد التغيرات ذات الصلة في العقوبات وقوائم المراقبة وبيانات الأشخاص المعرّضين سياسيًا وأقاربهم وما يرتبط بها من بيانات مخاطر، بما يمكّن المنظمات من إعادة تقييم التعرض عند توفر معلومات جديدة.
التنبيهات المجمّعة حسب الكيان
تنظيم التطابقات المحتملة وأحداث المراقبة حول الكيان المعني. تساعد التنبيهات المجمّعة على مستوى الكيان في تقليل التكرار وتركيز المراجعة البشرية وإنشاء سجل أوضح لنشاط الفحص.
فحص قابل للتخصيص وقائم على المخاطر
تطبيق قواعد فحص تعكس شهية المخاطر لدى منظمتك وطبيعة عملائها والتعرض للمخاطر حسب الولاية القضائية وقطاعها ونوع العلاقة ومتطلبات المراجعة الداخلية.
افحص الكيانات التي تهمّك
الأفراد
فحص العملاء والمتقدمين والموظفين والمالكين المستفيدين وأعضاء مجالس الإدارة والشركاء وغيرهم من الأفراد مقابل قوائم العقوبات وقوائم المراقبة وبيانات الأشخاص المعرّضين سياسياً وأقاربهم وما يرتبط بها من بيانات مخاطر.
الشركات
إجراء عمليات فحص للشركات والكيانات القانونية والمستفيدين الحقيقيين منها مقابل قوائم العقوبات وقوائم المراقبة ومجموعات بيانات المخاطر ذات الصلة، وذلك لتقييم مدى تعرض الشركات للمخاطر.
الشركات
قارن البيانات المتعلقة بالسفن بقوائم العقوبات وقوائم المراقبة ذات الصلة لتحديد احتمالات التعرض للمخاطر في معاملات الشحن والمعاملات البحرية.
الطائرات
مراجعة البيانات المتعلقة بالطائرات ومطابقتها مع قوائم العقوبات وقوائم المراقبة ذات الصلة، وذلك لدعم إجراءات العناية الواجبة في المعاملات المتعلقة بقطاع الطيران.
هل تحتاج إلى دعم موثوق في مجال التحقق؟
اجعل الفحص جزءاً من استراتيجية المخاطر المستمرة لديك.
اطلب الخدمة الآن